近日，武漢警方又破獲一起特大薦股詐騙案，共抓獲92名涉案人員，涉案金額近1億元。

值得注意的是，要不是被警方提前破獲，1800多名受害人都不知道自己被騙了。受害人劉先生在做完筆錄后表示：“真沒想到，整個群里33個人，除了我自己其他全都是騙子。

又一起薦股詐騙！

涉案金額近億元

6月19日，武漢市公安局江岸區(qū)分局通報，警方歷經(jīng)近兩個月偵查，近日破獲一起特大薦股詐騙案。共抓獲包括韋某、詹某、王某等3名主要嫌疑人在內(nèi)的涉案人員92名，涉案金額達(dá)9000余萬元。

該團(tuán)伙以炒股交流、投資理財(cái)為名，誘騙受害人進(jìn)入虛假網(wǎng)上股票交易平臺，再以“內(nèi)幕消息”、“名師薦股”為由，伺機(jī)詐騙。

據(jù)悉，該詐騙團(tuán)伙位于武漢市洪山區(qū)、武昌區(qū)共有12個藏匿窩點(diǎn)，6月4日下午，江岸區(qū)公安分局組織刑偵、技偵、網(wǎng)安、法制及15個派出所共100余名警力，采取刑偵、技偵、網(wǎng)偵民警混編，法制民警現(xiàn)場跟蹤指導(dǎo)的方式，分為12個抓捕小組同時趕赴12處窩點(diǎn)，現(xiàn)場抓獲涉案人員92人，查扣涉案電腦103臺、手機(jī)145部及大量銀行卡、賬本。

警方收集的證據(jù)顯示，受害人遍及全國各地，達(dá)1800余人。警方已刑事拘留65名涉案人員，凍結(jié)涉案資金3700余萬元。案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中。

除了受害人整個群里全是騙子

受害人劉先生在接到警方電話后才發(fā)現(xiàn)炒股群里除了自己全是騙子。

6月18日，市民劉先生展示了他與詐騙團(tuán)伙的“老師”“群友”溝通股票交易的聊天記錄。

劉先生表示，他是今年剛?cè)胧械男鹿擅瘢?月底，他通過一條手機(jī)薦股短信加入了一個炒股微信群，被群主邀請進(jìn)入一個自媒體直播平臺，隨后被拉入一個只有30幾個人的小微信群，除了他以外的整個群里33個人，全是騙子！

在群里“老師”會時不時曬出自己的“盈利數(shù)百萬的賬戶”截圖，而“群友”則會不停鼓吹“感謝老師帶著賺錢”之類的話。劉先生徹底信服了，于是按照“群主”發(fā)的鏈接下載了一個名為“東方在線”的手機(jī)小程序，開通了“股票賬戶”，轉(zhuǎn)入15萬元后，按“老師”的指令買了一只股票，沒想到第二天就虧了5000元，隨后幾天，虧損不斷擴(kuò)大，可“老師”卻要求他繼續(xù)持股等待。到6月初，平臺已無法登錄了。“老師”仍在直播間里忽悠，平臺正在維護(hù)，過兩天就好。

直到6月15日，劉先生接到江岸警方打來的電話，才知道自己受騙了。

1800余名受害人鮮有報案者

據(jù)悉，這個“股票交易平臺”其實(shí)是詐騙團(tuán)伙偽造的虛假平臺，表面上看，受害人可以通過該平臺自由買賣股票，但實(shí)際并沒有接入到真實(shí)的證券市場，受害人的資金也沒有進(jìn)入正規(guī)的第三方存管銀行賬戶，而是直接轉(zhuǎn)入騙子的私人賬戶。

詐騙團(tuán)伙通過“推薦股票”，令受害人不斷“虧損”，“虧損”的錢都流入了詐騙團(tuán)伙的腰包。由于欺騙性強(qiáng)，受害人往往以為自己的錢虧進(jìn)了股市，只好自認(rèn)倒霉，所以，鮮有報案者。

為了掩人耳目，逃避打擊，該團(tuán)伙還頻繁更換平臺的“馬甲”，僅從3月份警方偵查以來，先后使用“陽光在線”、“天元策略”、“東方在線”等名頭。受害人即使事后發(fā)現(xiàn)被騙，也很難找到證據(jù)。

那是怎么破獲這起薦股詐騙案？江岸區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)教導(dǎo)員許奎介紹，此案起初并沒有人報案，全由警方分析研判，層層深挖最終破獲。

今年3月，江岸區(qū)公安分局在梳理2017年辦理的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案時發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙中曾被處理過的一名底層話務(wù)員楊某，現(xiàn)在搖身一變，成了某互聯(lián)網(wǎng)證券投資公司的“高管”。警方圍繞楊某展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了一個專門誘騙他人進(jìn)入虛假股票交易平臺伺機(jī)詐騙的犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙以炒股交流、投資理財(cái)為名，誘騙受害人進(jìn)入虛假網(wǎng)上股票交易平臺，再以“內(nèi)幕消息”、“名師薦股”為由，伺機(jī)詐騙。

此案引起警方的高度關(guān)注，江岸區(qū)公安分局在市局刑偵、技偵、網(wǎng)安等部門的支持下，成立專案組攻堅(jiān)。專班民警圍繞涉案重點(diǎn)人員，以資金流、信息流為突破口，綜合運(yùn)用信息化手段一路追查，逐步掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)、活動規(guī)律和作案手法，先后摸清了該詐騙團(tuán)伙位于武漢市洪山區(qū)、武昌區(qū)的12個藏匿窩點(diǎn)，并制作了每個涉案窩點(diǎn)方位指引圖及抓捕工作方案。

6月初，警方獲悉該團(tuán)伙主要頭目已經(jīng)出境踩點(diǎn)，準(zhǔn)備將整個詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移至境外以逃避打擊。專案組果斷下達(dá)收網(wǎng)指令，隨后將其抓獲。

多起微信薦股詐騙被曝光

這并非首起微信群薦股詐騙案。

前不久，有媒體報道過，北京的張女士加入了一個投資理財(cái)微信群，群里真正的投資者只有她一人，其余理財(cái)師、炒股專家、助理、講師等全都是一伙人用不同身份冒充的。張女士就被這樣一個投資理財(cái)群詐騙了300多萬元。

張女士是一位資深股民，有人推薦她在某平臺開戶投資?？蓻]想到自己把錢投進(jìn)去后，一直都在虧損，最終被騙了300多萬元。

此前基金君也報道過，去年11月，天津的苑女士在某網(wǎng)絡(luò)交易平臺上購買期貨，總投資18萬元，當(dāng)天就損失了17萬元，剩下的1萬元在第二天也蒸發(fā)了。苑女士覺得自己被騙了，于是報了警。最后發(fā)現(xiàn)，50人“炒股”微信群只有她一人不是騙子！

全國各地均有相似的案件出現(xiàn)。而騙子的招數(shù)也不少，有的是成立公司進(jìn)行詐騙，有的是冒充“專家”薦股，這些不法分子大多都有著幾近完美的演技，用免費(fèi)薦股的手法層層引人入局。

非法薦股中的七大陷阱

此前，北京證監(jiān)局就七種非法證券投資咨詢行為進(jìn)行了警示，投資者還需要提高警惕，不要輕信，避免掉進(jìn)了非法投資咨詢機(jī)構(gòu)的陷阱。

1、通過微信、博客、QQ招收會員

QQ、微信、社交網(wǎng)站上總有不少人發(fā)布大盤分析、免費(fèi)薦股文章，樹立起網(wǎng)絡(luò)薦股“專家”、“財(cái)經(jīng)大V”的形象，誘騙投資者加入微信群或QQ群，以繳納會員費(fèi)、開通VIP權(quán)限費(fèi)等名義，向投資者推薦股票、收取費(fèi)用。一旦投資者上鉤，繳納數(shù)千元會員費(fèi)后，買的股票卻持續(xù)下跌，想退回會員費(fèi)時卻發(fā)現(xiàn)已被對方QQ拉黑。

監(jiān)管部門提醒：投資者不可輕信免費(fèi)薦股、免費(fèi)診股等夸大過往薦股業(yè)績、直接或變相承諾收益、公開招收會員的非法證券節(jié)目和廣告，不要輕易泄露個人電話號碼和個人資料，對陌生薦股來電要保持高度警惕。

此外，投資者接受證券期貨投資咨詢服務(wù)一定要通過經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的具有證券經(jīng)營業(yè)務(wù)資質(zhì)的合法機(jī)構(gòu)進(jìn)行。合法證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)名錄可通過中國證監(jiān)會網(wǎng)站“監(jiān)管對象”欄目、中國證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)站“信息公示”欄目查詢，或電話咨詢證監(jiān)會有關(guān)部門。

2、賣炒股軟件號稱穩(wěn)賺不賠

“親，XX炒股軟件要不要試試？提示的買點(diǎn)賣點(diǎn)絕對準(zhǔn)確。”這時候就要提高警惕了，不法分子在銷售炒股軟件的過程中，往往會夸大宣傳軟件的薦股能力，騙取高額的服務(wù)費(fèi)。

李某花5000元購買了號稱穩(wěn)賺不賠的炒股軟件，使用期為3個月。但不久，李某發(fā)現(xiàn)該軟件的實(shí)際效果與宣稱內(nèi)容大相徑庭，遂向公司提出退款。公司則稱可以免費(fèi)給李某展期服務(wù)3個月，并推薦有內(nèi)幕信息的股票。隨后，李某每次都是高買低賣，不僅沒有賺到錢，反而陷入重度虧損的境地。經(jīng)查，該公司無證券投資咨詢資格，實(shí)際是以銷售薦股軟件的方式從事非法投資咨詢活動。

監(jiān)管部門提醒：向投資者銷售或者提供“薦股軟件”，并直接或者間接獲取經(jīng)濟(jì)利益的，屬于從事證券投資咨詢業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國證監(jiān)會許可，取得證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格。未取得證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，任何機(jī)構(gòu)和個人不得利用“薦股軟件”從事證券投資咨詢業(yè)務(wù)。