2017年1月1日至2017年6月30日，交通銀行未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（一）項(xiàng)規(guī)定，處以50萬元罰款；未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（三）項(xiàng)規(guī)定，處以40萬元罰款；存在與身份不明的客戶進(jìn)行交易的行為，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（四）項(xiàng)規(guī)定，處以40萬元罰款；對交通銀行合計(jì)處以130萬元罰款，并根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)和第（四）項(xiàng)規(guī)定，對相關(guān)責(zé)任人共處以8萬元罰款。

附錄：
交通銀行簡介：
交通銀行（全稱：交通銀行股份有限公司）始建于1908年，是中國近代以來延續(xù)歷史最悠久、最古老的銀行，也是近代中國的發(fā)鈔行之一。現(xiàn)為中國五大國有銀行之一。