11月9日，廣東省惠州市中級(jí)人民法院開庭審理“e速貸案”，被告人簡(jiǎn)慧星被控犯非法吸收公眾存款罪、挪用資金罪、擅自發(fā)行股票罪，被告人方溪、鄭雅芝被控犯非法吸收公眾存款罪。廣東融關(guān)律師事務(wù)所合伙人陳科軍律師為被告人簡(jiǎn)慧星的主要辯護(hù)律師之一，以下內(nèi)容為廣東融關(guān)律師事務(wù)所11月11日在其微信公眾號(hào)“互金律師”發(fā)布的“簡(jiǎn)慧星涉嫌非法吸收公眾存款等罪案一審 辯護(hù)詞”，網(wǎng)貸之家全文轉(zhuǎn)載如下：

簡(jiǎn)慧星涉嫌非法吸收公眾存款等罪案一審辯護(hù)詞：

案 號(hào)：（2017）粵13刑初43號(hào)

審理法院：惠州市中級(jí)人民法院

被 告 人：簡(jiǎn)慧星

辯 護(hù) 人：陳科軍 廣東融關(guān)律師事務(wù)所律師

尊敬的審判長(zhǎng)、審判員：

受簡(jiǎn)慧星本人的委托，由我擔(dān)任其涉嫌非法吸收公眾存款等罪案的辯護(hù)人，并以辯護(hù)人的身份參加了今天的庭審活動(dòng)。為履行辯護(hù)人的職責(zé)，協(xié)助法庭查明本案事實(shí)并作出公正判決，辯護(hù)人現(xiàn)就本案發(fā)表以下辯護(hù)意見：

第一，關(guān)于非法吸收公眾存款罪

一、 公訴機(jī)關(guān)指控的簡(jiǎn)慧星在本案中的行為涉嫌非法吸公眾存款罪，辯護(hù)人不持異議。投資人通過E速貸平臺(tái)總投資總金額為6988051333.75元，但該金額不能作為指控簡(jiǎn)慧星非法吸收公眾存款罪的定罪量刑依據(jù)，理由如下：

（一）根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，認(rèn)定非法吸收公眾存款罪或者變相吸收公眾存款罪必須同時(shí)具備以下四個(gè)條件：(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；(二)通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳；(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；(四)向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。這說明首先必須明確犯罪主體，結(jié)合本案看，就是吸收資金、向社會(huì)公開宣傳、承諾還本付息的主體究竟是平臺(tái)還是借款人。其次，犯罪主體必須具有吸收資金的主觀故意和客觀行為，在主觀故意和行為客觀存在的前提下進(jìn)而認(rèn)定吸存金額，即不能簡(jiǎn)單的以投資人在E速貸平臺(tái)投資總金額直接倒推出被告人的吸存金額，而應(yīng)該了解投資總金額的基本構(gòu)成，進(jìn)而確定哪些是被告人非法吸存的金額，哪些不是。最高檢察院公訴廳《關(guān)于辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件有關(guān)問題座談會(huì)紀(jì)要》（以下稱“最高檢座談紀(jì)要”）第6條“涉互聯(lián)網(wǎng)金融活動(dòng)在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情形下，公開宣傳并向不特定公眾吸收資金，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。其中，應(yīng)重點(diǎn)審查互聯(lián)網(wǎng)金融活動(dòng)相關(guān)主體是否存在歸集資金、沉淀資金，致使投資人資金存在被挪用、侵占等重大風(fēng)險(xiǎn)等情形”。這就更進(jìn)一步明確，互聯(lián)網(wǎng)金融活動(dòng)主體的行為是否構(gòu)成非法吸存，關(guān)鍵點(diǎn)在于：是否存在歸集資金、沉淀資金，并導(dǎo)致投資人資金存在被挪用、侵占的風(fēng)險(xiǎn)。