P2P網(wǎng)貸立案平臺(tái)最新偵查進(jìn)度

2018年3月9日，深圳市公安局福田分局發(fā)布“ 合拍在線 ”和“ 綠化貸 ”的案情通報(bào)。

合拍在線犯罪嫌疑人劉某、關(guān)某竹、崔某已被深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)速捕，警方經(jīng)多方核查現(xiàn)累計(jì)已凍結(jié)資金約50萬(wàn)人民幣。

綠化貸平臺(tái)合作機(jī)構(gòu)深圳市榮達(dá)汽車(chē)租賃有限責(zé)任公司正在通過(guò)清理公司資產(chǎn)向平臺(tái)還款目前已還款350萬(wàn)人民幣，歸還款項(xiàng)已全部用于平臺(tái)清退；平臺(tái)已如期完成第五期還款,目前正按還款計(jì)劃開(kāi)展第六期還款工作截止目方累計(jì)還款共7400余萬(wàn)元人民幣。

3月7日，杭州公安局西湖分局對(duì)外通報(bào)“聚富蛙”、“錢(qián)內(nèi)助”、“乾莊”、“小算盤(pán)”、“小編”、“銀狐”、“抓錢(qián)貓”7家涉案平臺(tái)最近辦案情況。

聚富蛙：犯罪嫌疑人程某生和錢(qián)某武被采取刑事強(qiáng)制措施，新增凍結(jié)涉案銀行賬戶(hù)資金70余萬(wàn)，追回聚富蛙員工工資10萬(wàn)元，已打入公安分局涉案款專(zhuān)戶(hù)內(nèi)。

錢(qián)內(nèi)助：在調(diào)查取證期間發(fā)現(xiàn)該杭州錢(qián)內(nèi)助金融信息服務(wù)有限公司涉嫌集資詐騙罪，且數(shù)額巨大，已移送至杭州市人民檢察院審查起訴；2019年3月1日第一次退查，目前根據(jù)退查提綱開(kāi)展補(bǔ)充偵查工作；新增查封勞斯萊斯轎車(chē)一輛。

錢(qián)莊網(wǎng)：已對(duì)湖北天門(mén)市天門(mén)商貿(mào)城進(jìn)行查封；已對(duì)嫌疑人夏某明關(guān)聯(lián)企業(yè)名下車(chē)輛進(jìn)行查封；新增凍結(jié)房產(chǎn)凍結(jié)一套，新增回款人民幣100萬(wàn)元，相關(guān)款項(xiàng)已打至公安分局涉案款專(zhuān)戶(hù)內(nèi)。

小算盤(pán)：2019年2月26日，犯罪嫌疑人周某豐、陸某良涉嫌集資詐騙罪已移送至檢查機(jī)關(guān)審查起訴；浙江安財(cái)公司歸還部分款項(xiàng)至分局指定涉案款賬戶(hù)；新增查封房產(chǎn)一套，凍結(jié)車(chē)輛一輛。

小編經(jīng)融：涉案犯罪嫌疑人彭某、毛某某、葉某某、羅某移送至檢察機(jī)關(guān)審查起訴；追回“小編金融”平臺(tái)房屋租金人民幣二十余萬(wàn)元。

銀狐財(cái)富：已赴江西調(diào)取銀狐財(cái)富江西銀行內(nèi)的存管賬戶(hù)信息；接受嫌疑人陸某軍提交的可執(zhí)行財(cái)產(chǎn)清單，并對(duì)相關(guān)資產(chǎn)逐一進(jìn)行梳理。

抓錢(qián)貓：通過(guò)對(duì)犯罪嫌疑人張某成做工作，新增回款3000余萬(wàn)元,該工作將會(huì)持續(xù)進(jìn)行，有序推進(jìn)；由于抓錢(qián)貓平臺(tái)與多個(gè)平臺(tái)在資金上有交集，已凍結(jié)的涉案銀行賬戶(hù)存在多家公安機(jī)關(guān)重復(fù)凍結(jié)的情況；凍結(jié)涉案公司股票1億余股（輪候凍結(jié)）。

來(lái)存吧案最新進(jìn)展

3月7日，杭州公安局上城分局通報(bào)，來(lái)存吧涉嫌非吸案新增歸集資金18.9萬(wàn)元，已合計(jì)歸集查金398.9萬(wàn)元；新增扣押小葉紫檀紅木家具四套，股權(quán)代持協(xié)議原稿一份；查封位于杭州的涉案相關(guān)房產(chǎn)。

和祥行案最新進(jìn)展

3月4日，杭州警方通報(bào)，已對(duì)涉案的5名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，其中4名犯罪嫌疑人偵査羈押期限屆滿(mǎn)，已向杭州市濱江區(qū)人民檢察院移送審查起訴；

已累計(jì)凍結(jié)銀行賬戶(hù)100余個(gè)，查扣涉案公司及涉案?jìng)€(gè)人名下車(chē)輛5臺(tái)(價(jià)值待估)、珠寶玉石300余件(價(jià)值待估)、資金755萬(wàn)余元，凍結(jié)涉案公司及涉案人員名下股權(quán)4家。

永利寶、火理財(cái)案進(jìn)展

3月3日，上海市浦東新區(qū)人民檢察院公告，犯罪嫌疑人余剛、張玉豐、李昊原、劉玉成、吳華、洪霞、上海永利寶金融信息服務(wù)有限公司、上海永利寶網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司、上海瀟謙互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪一案，已由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)移送本院審查起訴。

渝金所案最新進(jìn)展

3月6日，深圳市公安局羅湖分局通報(bào)，警方已對(duì)犯罪嫌疑人李某等三人采取刑事拘留措施，對(duì)犯罪嫌疑人唐某采取取保候?qū)彺胧?，并?2月13日將李某等三人向檢察院提請(qǐng)逮捕。警方在原有核實(shí)并凍結(jié)相關(guān)賬戶(hù)資金總額500余萬(wàn)元人民幣的基礎(chǔ)上再增加凍結(jié)20余萬(wàn)元。